国际反洗钱金融行动稀奇工作组宣布羁系要求并增强虚拟钱币的羁系

国际反洗钱金融行动稀奇工作组宣布羁系要求并增强虚拟钱币的羁系

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本周由多国政府互助建立的反洗钱金融行动稀奇工作组宣布最终版反洗钱和恐怖主义融资只管指引明确要求。

这次宣布的文件也包罗对全球虚拟钱币行业的羁系,例如虚拟资产服务商必须与政府分享资金转移客户信息。

这意味着原本强调匿名属性的虚拟钱币现在也要举行种种身份认证,同时即便跨买卖所和跨国也可以追踪等。

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全实名认证和买卖:

按要求虚拟钱币买卖所必须对所有用户举行实名认证,只有经由认证后才可举行买卖以及发送种种虚拟钱币。

同时虚拟钱币买卖所必须明确每笔虚拟钱币转账的信息,包罗转账客户的名称、发送者账号、实名身份信息。

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最后收款用户也同样要求提供实名认证和用于处置买卖的账号,这意味着虚拟钱币往返转账均为全渠道实名。

稀奇工作组示意犯罪分子和恐怖分子滥用虚拟钱币资产是严重威胁 ,  同时给成员国 12 个月的时间完成要求。

美国财政部对此力挺:

在相关政策宣布之后美国财政部力挺这些羁系政策,美国财政部称呼吁所有国家配合保证相关尺度获得执行。

该部门示意不允许虚拟钱币成为隐秘数字账户的等同物,允许合理使用虚拟钱币但不能容忍被用于非法活动。

这些非法活动主要指的也就是虚拟钱币当前被用于洗钱等犯罪活动,这是全球不少国家政府异常体贴的问题。

此外美国财政部将与美联储等羁系机构建立新的类似工作组,确保在美国境内虚拟钱币被用于正当用途等等。

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