美国比特币经销商因未经挂号而举行比特币买卖可能要入狱两年

美国比特币经销商因未经挂号而举行比特币买卖可能要入狱两年

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按美国财政部相关划定举行比特币等虚拟钱币买卖必须在金融犯罪执法网络举行挂号以便袭击反洗钱等犯罪。

若是没有举行挂号便自私开展比特币买卖那也是犯罪行为,例如某美国公民就因此而在去年被羁押不得保释。

这名经销商主要在某点对点比特币买卖平台上公布广告和买卖,而且主要以现金买卖而规避银行网络的跟踪。

美国比特币经销商因未经挂号而举行比特币买卖可能要入狱两年

美国财政部以为该经销商主要没有接纳任何反洗钱措施,也没有要求其客户提供其资金来路是否正常等问题。

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在几年时间里这名经销商以匿名方式买卖跨越数百万美元的比特币,然后美国政府最先注意到洗钱方面问题。

只管这名经销商厥后选择正规买卖所举行分流不外被监测到异常后,买卖所也直接将其账号关闭无法再买卖。

直到被美国政府发现时他已经将现金买卖转移到墨西哥,并与美国圣地亚哥的某贵金属买卖商对资金洗白等。

鉴于没有按划定挂号以及可能允许犯罪分子没有在审查的情形洗钱,这名买卖商最终被逮捕并认可相关罪名。

按要求未经挂号的情形下举行此类买卖即可被判入狱两年,若是被认定存在洗钱行为那么他入狱时间会更长。

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